240 洗白白2(白银盟主加更8)
“嘶,要是这么说的话,咱们最终不见得能抓住他的钱啊!随便找个地下钱庄,用不了半个小时就解决了,根本没有反应时间。”吴友良一直都在听,基本不怎么插嘴,也很少有听不懂的地方。
直到有实在想不通的时候才会发问,也全和于世达的案子有关。很显然,他不想白费力气,更不愿意傻乎乎的跟着别人转,能搞清楚的环节要尽量做到心里有数。
“不会的,现金交易和对敲的方式都不适合太大的金额。你要知道,地下钱庄也不是每笔操作都能确保安全,国内有专门的反洗钱机构,银行监管也越来越严格。每次交易之前,地下钱庄通常都会先进行一两次测试交易,一旦发现有被盯上的可能,会立刻停止交易,把之前所有的账号都停用,再换一批新的。”
“所以碰上大额交易,用这两种方式会很麻烦,周期也不确定。这时候地下钱庄就会改变操作方式,用蚂蚁搬家来解决。这种方式成本最高,但最安全,基本无法追踪。”
吴友良提出的问题洪涛也考虑过,并且和小舅舅、醋舅舅、孟津一起讨论过,最终得出的结论是不太可能。按照于世达要转移的资金量,除非地下钱庄和他一起狗急跳墙,否则不会冒这么大风险的。
当然了,根据现有条件进行分析并不能保证百分百准确,这也是洪涛为什么要削尖脑袋往于世达身边钻,还弄出个李居士守株待兔的初衷。必须化被动为主动,才能让于世达尽量跟着自己划定的路线走,然后掉进事先挖好的坑里。
“也就是说他没跑了?”吴友良终于放心了,只要有希望他还是肯吃苦的,忍耐力也足够。
“……嗯,现在还不好说,还有一种方式是咱们无法掌控的,就是不用地下钱庄,由他自己操作,通过期货市场把钱转移走。”
洪涛也不愿意蒙吴友良,既然在一起合作,那就该把前因后果讲清楚,不管成功还是失败,尽量不要让大家心里有疙瘩、落埋怨。
“期货市场……那玩意也不是他想赚就赚的吧?如果有那个本事,还回来费什么劲儿,在国外就把钱赚了。”
但凡是喜欢玩股票的人,大多也都会关注关注期货。吴友良就属于这种人,以他对期货市场的理解,于世达应该没可能从那边把钱转走。
“老吴啊,你还是没摸透期货市场的玩法。据我所知,至少有两种办法能达到把资金转移走,还不引人注目。我给你提个醒,T+0和百分之五杠杆,仔细想想。”
说起玩金融游戏其实没那么深奥,只要在欧美金融圈里混过,都不用混到太高层次,回到国内,就有一堆明修栈道暗度陈仓的办法。
为啥呢?原因特别简单,金融这个东西本身就诞生在西方,他们已经玩了上百年,期间经历过大萧条、大繁荣、战争、股灾的反复考验,能找到的漏洞早就找的差不多了。
反观国内,真正谈得上玩金融也就改开以来的三十多年,各个方面都是小徒弟的水平。但正好赶上世界大融合的环境,需要面对的麻烦和欧美发达国家是一样的。
这就造成了一个什么问题呢,国内的法律法规和监管手段远远滞后于国外的金融手段,不能说次次受骗,反正来一波新招数,就够国内的监管机构忙活一阵子的,刚把这一波堵上下一波又来了。说白了,就是咱们的篱笆太松,到处都是洞。
那问题又来了,这些人为啥不在欧美国家骗呢,非大老远跑到中国来,骗完人民币还得费劲转成外币带走。难道说欧美人民比咱们聪明,不受骗吗?
实际上呢,欧美人也不一定比国人聪明,假如也让他们的电视、手机、报纸上充满了各种骗子广告、搜索引擎都要竞价买排名、各种砖家叫兽轮番给骗子站台推广,他们受骗的情况恐怕要比国内还严重。
可惜啊,人家已经走过了这个阶段,各种法律和监管漏洞也都堵的差不多了,金融部门监管的又比较到位,不是说不能骗,是骗起来成本有点高、风险还大。但凡不是特别新颖的招数,真不敢在发达国家里玩。
“杠杆大有什么用?杠杆越大、交易越频繁,赔的可能性不是越大吗?”吴友良不是想不到,是把正常套路先入为主了,有点像钻进了牛角尖。
“你看啊,假如我用不同身份建立两个账户,一个当做主账户,一个当做副账户。再选择一个不太活跃的合约,主账户买一千万涨,副账户买一千万跌,是不是就可以对冲了?这时候我根本就不用关注期货行情,涨跌都无所谓,总有一个账户是赢的,对吧?反过来呢,找个非常活跃的合约,也能这么干,每笔交易数量不是太大,但架不住频率高,效果是一样的。”
这个办法洪涛真的亲自做过,某辈子里为了证明自己有合法收入,就是这么一点一点的把上千万资产从期货市场上赚了回来。可实际上呢,这笔钱也是自己的,倒个手之后还要交手续费,但钱是白的了。
用期货市场洗钱的成本是多少呢?算下来自己都不太敢相信,最低的时候只有7%,最高也不过11%。这点损失比任何一种洗钱方式都小,不过也有弊端,那就是必须有人懂期货市场行情,还得有精力天天盯着。
“我去,还能这么玩……不对啊,要是主账户赚了,副账户亏了,那钱不是倒流了,黑钱越洗越多,这怎么弄?谁也没那个本事总能挑对涨跌,老让副账户赚吧?”
要不说和懂的人聊天就比较舒服呢,吴友良如果不懂期货市场,洪涛还得再和他解释各种基础知识。现在不光他自己想通了,还提出一个非常关键的问题,如何确保资金流向呢?
“嘿嘿嘿,达不到我希望的结果那就一直补仓,直到副账户赚为止。只要不是运气背到逆天,一个合约不可能总是空头或者多头对吧?”
听到这个问题洪涛笑了,当初他自己也是这么问的,结果让那位阿拉伯公主好一顿耻笑。看来吴友良也比当时的自己高明不到哪儿去,这么多年股票算是白玩了,脑子还是不够灵活。
“……我觉得老钱说的没错,知识越多的人就越坏。让我想破脑袋也想不到这种办法,想到了也玩不转!可要是这么讲的话,于世达岂不是又不受控啦!他随时都能把对公账户上的钱转走,转到哪儿去咱们也不知道,太被动了!”
本来吴友良是想让洪涛给自己解惑的,捎带着再把对付于世达的计划复习复习,看看还有什么漏洞没。可是一路走来洋洋洒洒说了二十多分钟,惑没解,反倒更多了,还越来越危险。
“先不要急,于世达到底能不能这么干目前还不确定。至少他本人短时间内离不开工厂那边,身边的几个得力助手也都在孟队他们的监控名单里,只要一有动作马上就能得到消息。另外我这边不是正在做这个工作嘛,尽快把他身边的人员情况摸清楚,没有人帮忙,光靠他自己累死也没用。”
嘴里虽然是在安慰吴友良,让他重新鼓起勇气,可洪涛心里却在算计另外一个人。好你个钱德利啊,敢在后背贬损房东,小子,别美,很快就让你好看!
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直到有实在想不通的时候才会发问,也全和于世达的案子有关。很显然,他不想白费力气,更不愿意傻乎乎的跟着别人转,能搞清楚的环节要尽量做到心里有数。
“不会的,现金交易和对敲的方式都不适合太大的金额。你要知道,地下钱庄也不是每笔操作都能确保安全,国内有专门的反洗钱机构,银行监管也越来越严格。每次交易之前,地下钱庄通常都会先进行一两次测试交易,一旦发现有被盯上的可能,会立刻停止交易,把之前所有的账号都停用,再换一批新的。”
“所以碰上大额交易,用这两种方式会很麻烦,周期也不确定。这时候地下钱庄就会改变操作方式,用蚂蚁搬家来解决。这种方式成本最高,但最安全,基本无法追踪。”
吴友良提出的问题洪涛也考虑过,并且和小舅舅、醋舅舅、孟津一起讨论过,最终得出的结论是不太可能。按照于世达要转移的资金量,除非地下钱庄和他一起狗急跳墙,否则不会冒这么大风险的。
当然了,根据现有条件进行分析并不能保证百分百准确,这也是洪涛为什么要削尖脑袋往于世达身边钻,还弄出个李居士守株待兔的初衷。必须化被动为主动,才能让于世达尽量跟着自己划定的路线走,然后掉进事先挖好的坑里。
“也就是说他没跑了?”吴友良终于放心了,只要有希望他还是肯吃苦的,忍耐力也足够。
“……嗯,现在还不好说,还有一种方式是咱们无法掌控的,就是不用地下钱庄,由他自己操作,通过期货市场把钱转移走。”
洪涛也不愿意蒙吴友良,既然在一起合作,那就该把前因后果讲清楚,不管成功还是失败,尽量不要让大家心里有疙瘩、落埋怨。
“期货市场……那玩意也不是他想赚就赚的吧?如果有那个本事,还回来费什么劲儿,在国外就把钱赚了。”
但凡是喜欢玩股票的人,大多也都会关注关注期货。吴友良就属于这种人,以他对期货市场的理解,于世达应该没可能从那边把钱转走。
“老吴啊,你还是没摸透期货市场的玩法。据我所知,至少有两种办法能达到把资金转移走,还不引人注目。我给你提个醒,T+0和百分之五杠杆,仔细想想。”
说起玩金融游戏其实没那么深奥,只要在欧美金融圈里混过,都不用混到太高层次,回到国内,就有一堆明修栈道暗度陈仓的办法。
为啥呢?原因特别简单,金融这个东西本身就诞生在西方,他们已经玩了上百年,期间经历过大萧条、大繁荣、战争、股灾的反复考验,能找到的漏洞早就找的差不多了。
反观国内,真正谈得上玩金融也就改开以来的三十多年,各个方面都是小徒弟的水平。但正好赶上世界大融合的环境,需要面对的麻烦和欧美发达国家是一样的。
这就造成了一个什么问题呢,国内的法律法规和监管手段远远滞后于国外的金融手段,不能说次次受骗,反正来一波新招数,就够国内的监管机构忙活一阵子的,刚把这一波堵上下一波又来了。说白了,就是咱们的篱笆太松,到处都是洞。
那问题又来了,这些人为啥不在欧美国家骗呢,非大老远跑到中国来,骗完人民币还得费劲转成外币带走。难道说欧美人民比咱们聪明,不受骗吗?
实际上呢,欧美人也不一定比国人聪明,假如也让他们的电视、手机、报纸上充满了各种骗子广告、搜索引擎都要竞价买排名、各种砖家叫兽轮番给骗子站台推广,他们受骗的情况恐怕要比国内还严重。
可惜啊,人家已经走过了这个阶段,各种法律和监管漏洞也都堵的差不多了,金融部门监管的又比较到位,不是说不能骗,是骗起来成本有点高、风险还大。但凡不是特别新颖的招数,真不敢在发达国家里玩。
“杠杆大有什么用?杠杆越大、交易越频繁,赔的可能性不是越大吗?”吴友良不是想不到,是把正常套路先入为主了,有点像钻进了牛角尖。
“你看啊,假如我用不同身份建立两个账户,一个当做主账户,一个当做副账户。再选择一个不太活跃的合约,主账户买一千万涨,副账户买一千万跌,是不是就可以对冲了?这时候我根本就不用关注期货行情,涨跌都无所谓,总有一个账户是赢的,对吧?反过来呢,找个非常活跃的合约,也能这么干,每笔交易数量不是太大,但架不住频率高,效果是一样的。”
这个办法洪涛真的亲自做过,某辈子里为了证明自己有合法收入,就是这么一点一点的把上千万资产从期货市场上赚了回来。可实际上呢,这笔钱也是自己的,倒个手之后还要交手续费,但钱是白的了。
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“我去,还能这么玩……不对啊,要是主账户赚了,副账户亏了,那钱不是倒流了,黑钱越洗越多,这怎么弄?谁也没那个本事总能挑对涨跌,老让副账户赚吧?”
要不说和懂的人聊天就比较舒服呢,吴友良如果不懂期货市场,洪涛还得再和他解释各种基础知识。现在不光他自己想通了,还提出一个非常关键的问题,如何确保资金流向呢?
“嘿嘿嘿,达不到我希望的结果那就一直补仓,直到副账户赚为止。只要不是运气背到逆天,一个合约不可能总是空头或者多头对吧?”
听到这个问题洪涛笑了,当初他自己也是这么问的,结果让那位阿拉伯公主好一顿耻笑。看来吴友良也比当时的自己高明不到哪儿去,这么多年股票算是白玩了,脑子还是不够灵活。
“……我觉得老钱说的没错,知识越多的人就越坏。让我想破脑袋也想不到这种办法,想到了也玩不转!可要是这么讲的话,于世达岂不是又不受控啦!他随时都能把对公账户上的钱转走,转到哪儿去咱们也不知道,太被动了!”
本来吴友良是想让洪涛给自己解惑的,捎带着再把对付于世达的计划复习复习,看看还有什么漏洞没。可是一路走来洋洋洒洒说了二十多分钟,惑没解,反倒更多了,还越来越危险。
“先不要急,于世达到底能不能这么干目前还不确定。至少他本人短时间内离不开工厂那边,身边的几个得力助手也都在孟队他们的监控名单里,只要一有动作马上就能得到消息。另外我这边不是正在做这个工作嘛,尽快把他身边的人员情况摸清楚,没有人帮忙,光靠他自己累死也没用。”
嘴里虽然是在安慰吴友良,让他重新鼓起勇气,可洪涛心里却在算计另外一个人。好你个钱德利啊,敢在后背贬损房东,小子,别美,很快就让你好看!
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